L'informativa n. 85 del Consiglio Nazionale datata 30 maggio 2025 ha ad oggetto gli adempimenti degli iscritti in materia di antiriciclaggio.

PUNTI SALIENTI:

1. Data di riferimento: 27 maggio 2025 - pubblicazione aggiornamento dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria

2. Obbligo normativo: Aggiornamento dell'autovalutazione del rischio (RT1) ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 231/2007

3. Termine perentorio: 27 maggio 2026 (un anno dalla pubblicazione dell'Analisi aggiornata)

4. Normativa di riferimento: Regola Tecnica n. 1 emanata dal CNDCEC il 16 gennaio 2025

ASPETTI OPERATIVI:

• L'adempimento è obbligatorio per tutti gli iscritti

• Si tratta di un aggiornamento rispetto alla precedente autovalutazione (la precedente Analisi nazionale risaliva al 2019)

• La Regola Tecnica n. 1 disciplina le modalità operative di aggiornamento

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:

• Analisi Nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo

• Analisi Nazionale dei rischi di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

 

Si invitano gli iscritti a prendere visione dell'informativa e della documentazione collegata e a programmare tempestivamente l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio presso i rispettivi studi professionali.

Il Consiglio Nazionale tramite l'Informativa n. 57 del 26 marzo 2026 ha messo a disposizione agli iscritti alcuni strumenti operativi di supporto agli adempimenti di cui al d.lgs. 231/2007.